?證券代碼：600395???證券簡稱：盤江股份????????編號：臨?2023-032

【資料圖】

?????貴州盤江精煤股份有限公司

?第六屆監(jiān)事會?2023?年第二次臨時會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會?2023?年

第二次臨時會議于?2023?年?6?月?7?日以通訊方式召開。會議由公司監(jiān)事會主

席賴遠(yuǎn)忠主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事?5?人，實(shí)際參加會議監(jiān)事?5?人。會議符合

《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

??出席會議的監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，采取記名投票的表決方式，以“5?票同

意、0?票反對、0?票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為貴州盤江馬依

煤業(yè)有限公司馬依西一井項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》。

??監(jiān)事會認(rèn)為：公司為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司?2.6?億元項(xiàng)目貸款提供

全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，有利于解決貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一

井項(xiàng)目的建設(shè)資金需求，符合公司做強(qiáng)做優(yōu)做大煤炭主業(yè)的發(fā)展方向，有

利于提高區(qū)域煤炭供給能力，有利于提升公司煤炭產(chǎn)能規(guī)模，同時貴州盤

江馬依煤業(yè)有限公司能夠提供相應(yīng)的反擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)相對可控。該事項(xiàng)不存

在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，因此同意該事項(xiàng)，同意提交

公司股東大會審議。

??特此公告。

????????????????貴州盤江精煤股份有限公司監(jiān)事會

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